（原标题：第三届监事会第十二次会议决议公告）
株洲华锐精密工具股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年8月29日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席林孝良主持，会议召集召开符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，认为作废事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益情形，表决结果3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意取消监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》相关条款，该议案尚需提交股东大会审议，表决结果3票同意，0票反对，0票弃权。相关公告已在上海证券交易所网站披露。
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