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南模生物: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-30 00:07:18

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

上海南方模式生物科技股份有限公司将于2025年9月23日15:00在上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年9月18日。会议审议《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于第四届董事薪酬的议案》及董事会换届选举非独立董事与独立董事的累积投票议案。其中，议案1为特别决议议案，为其他议案生效前提。登记时间为2025年9月19日，现场登记地点为公司证券事务部，异地股东可采用信函或传真方式登记。会议联系方式：刘雯，电话021-58120591，邮箱ir@modelorg.com。

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