（原标题：独立董事专门会议制度）
悍高集团股份有限公司独立董事专门会议制度旨在规范公司运作，发挥独立董事作用，维护股东权益。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务，且与公司及主要股东无利害关系的董事，应履行忠实勤勉义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。独立董事专门会议由全体独立董事参加，讨论事项包括应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、收购决策及相关法律法规规定事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等特别职权前，也需经专门会议审议通过。会议可采用现场或通讯方式召开，由会计专业独立董事召集主持，须制作会议记录并签字确认，独立董事对会议内容负有保密义务。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
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