（原标题：董事会战略委员会工作细则）
悍高集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员资格随董事职务终止而自动丧失。主要职责包括研究公司长期发展规划、经营目标、发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等，并提出建议，对实施情况进行跟踪检查，以及履行董事会授权的其他职责。战略委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存十年。会议议案及表决结果以书面形式提交董事会。本细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会。
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