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中远海特: 中远海运特种运输股份有限公司关于取消监事会及修订《公司章程》等制度的公告内容摘要

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2025-08-29 20:52:15

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（原标题：中远海运特种运输股份有限公司关于取消监事会及修订《公司章程》等制度的公告）

中远海运特种运输股份有限公司于2025年8月28日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>等制度的议案》。公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。相关修订尚需股东大会审议。同时，对公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及对外担保管理制度进行修订，包括将“股东大会”统一调整为“股东会”，明确审计委员会职责及运作机制等内容。董事会各专门委员会制度与修订后的公司章程同步生效。本公告不包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担责任。

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