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双良节能: 双良节能系统股份有限公司八届七次董事会决议公告内容摘要

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2025-08-29 20:16:46

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（原标题：双良节能系统股份有限公司八届七次董事会决议公告）

双良节能系统股份有限公司于2025年8月28日召开八届七次董事会，会议应到董事8名，实到8名，会议由董事长缪文彬主持，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于审议并披露公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于变更注册资本、取消监事会并重新制定<公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。其中，第（3）项和第（5）项议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

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