（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）
湖南金博碳素股份有限公司于2025年8月28日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长廖寄乔主持，采取现场与网络投票相结合方式，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。出席会议的股东及代理人共281人，代表有表决权股份48,025,659股，占公司总股本的23.5911%。会议审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述议案均为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票，关联股东已回避表决。湖南启元律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序合法，表决结果合法有效。
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