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莫高股份: 莫高股份2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-08-29 17:33:59

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（原标题：莫高股份2025年第二次临时股东会会议资料）

甘肃莫高实业发展股份有限公司将于2025年9月15日召开第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式表决。会议审议四项议案：一是补选靳跟强为第十一届董事会非独立董事，其曾任甘肃农垦系统财务相关职务；二是修订《独立董事制度》，明确独立董事补选时限及履职要求，增加中国证监会及上交所监管要求；三是修订《累积投票制实施细则》，调整董事、监事选举表述，修改监票人组成，并优化制度章节结构；四是为全资子公司莫高宏远提供不超过1亿元的最高额信用担保，期限不超过一年，用于其生产经营所需。股权登记日为2025年9月9日，出席会议人员包括股东、董事、高管及律师等。

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