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同庆楼: 同庆楼第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 16:01:06

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（原标题：同庆楼第四届董事会第十一次会议决议公告）

同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开，由董事长沈基水主持，9名董事全部出席。会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程，决议合法有效。会议审议通过三项议案：一、《同庆楼2025年半年度报告及摘要》，具体内容详见上交所网站；二、《同庆楼2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2025-041，详见上交所网站；三、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》，修订后的制度详见上交所网站。上述议案均经董事会审计委员会审议通过，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。公司高级管理人员列席会议。公告日期为2025年8月29日。

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