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同庆楼: 同庆楼内部审计制度（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-29 15:45:49

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（原标题：同庆楼内部审计制度（2025年8月修订））

同庆楼餐饮股份有限公司内部审计制度旨在规范内部审计工作，提高审计质量，保护公司资产安全。该制度依据国家相关法律法规及《上市公司规范运作指引》制定，适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。公司设立独立的内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计机构有权检查内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率效果，并参与反舞弊机制建设。审计人员须遵守职业道德，实行回避制度。审计计划由审计委员会批准，审计结果形成报告并进行后续跟踪。公司实行审计工作报告和档案管理制度。对违反审计规定的部门或个人，可提出处罚建议；审计人员违规将被追责。本制度由董事会负责解释，自通过之日起施行。

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