（原标题：北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-032
北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第五次会议通知和材料于2025年8月15日送达全体董事，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中3人以通讯表决方式出席。会议由董事长谢华萍主持，监事列席。会议符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过三项议案：一是《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于指定总经理助理兼财务管理部经理代行主管会计工作负责人职责的议案》，同意指定杨鹏艳代行该职责，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；三是《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并提交董事会审议。
特此公告。北京菜市口百货股份有限公司董事会2025年8月28日。报备文件包括经与会董事签字确认的会议决议及审计委员会会议决议。
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