（原标题：关于适时召开2025年第二次临时股东大会的公告）
南京宝色股份公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于适时召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东大会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项。公司将按照相关规定适时向股东发出召开2025年第二次临时股东大会的通知，审议第六届董事会第十三次会议、第十四次会议提请审议的议案，包括：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案；关于修订公司部分治理制度的议案，含修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》；关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案；关于修订及制订公司部分治理制度的议案，含修订《募集资金管理制度》和制定《会计师事务所选聘制度》。南京宝色股份公司董事会2025年8月27日。
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