三安光电: 三安光电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：三安光电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2025-049 三安光电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月12日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年9月12日14点30分，地点为厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室。网络投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。审议关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案，该议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，并于2025年8月28日公告披露。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年9月5日。法人股东持单位证明、股票账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票账户办理登记手续。拟出席会议的股东请于2025年9月12日前与公司证券中心联系办理登记手续，联系电话0592-5937117，邮箱600703@sanan-e.com。与会股东食宿费、交通费自理。特此公告。三安光电股份有限公司董事会2025年8月28日。