华盛锂电: 江苏华盛锂电材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏华盛锂电材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告）

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-050 江苏华盛锂电材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2025年8月26日召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了以下议案：1、《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，监事会认为报告编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。2、《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，监事会认为募集资金存放与使用符合法律法规，不存在违规情形。3、《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为计提符合公司实际情况，决策程序规范。4、《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》，监事会同意公司开展不超过2500万美元或等值其他货币的外汇衍生品交易。5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会同意使用2.37亿元超募资金永久补充流动资金。6、《关于取消监事会、变更公司法定代表人、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》，监事会同意取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，法定代表人变更为总经理。7、《关于修订公司部分治理制度的议案》，监事会同意对公司部分治理制度进行修订。以上议案均获得全票通过。