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三安光电: 三安光电股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 22:08:44

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（原标题：三安光电股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告）

三安光电股份有限公司于2025年8月26日召开第十一届董事会第二十二次会议，应到董事7人，实到7人，会议由董事长林志强主持，符合法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：一、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；二、关于计提资产减值准备的议案，该议案已获董事会审计委员会事前认可；三、公司2025年半年度报告及其摘要的议案，亦经审计委员会事前认可；四、关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案，该议案尚需提交股东大会审议；五、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年9月12日以现场和网络投票方式召开，股权登记日为2025年9月5日。上述议案均获全票通过。具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。

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