招商银行: 招商银行股份有限公司董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：招商银行股份有限公司董事会决议公告）

招商银行股份有限公司于2025年8月27日以书面传签方式召开了第十三届董事会第三次会议，会议应参会董事13名，实际参会董事13名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关联交易管理办法（第七版）》，投票结果为同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整招商银行与董监高及其关联方开展关联交易审议程序的议案》，投票结果为同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订招商银行2025年恢复与处置计划的议案》，投票结果为同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《信用风险内部评级体系违约和违约损失定义及认定管理办法（第五版）》，投票结果为同意13票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2025年上半年全行内部审计工作情况和下半年工作计划》，投票结果为同意13票，反对0票，弃权0票。本公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。特此公告。招商银行股份有限公司董事会2025年8月27日。