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星宇股份: 星宇股份第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 20:15:26

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（原标题：星宇股份第七届董事会第三次会议决议公告）

常州星宇车灯股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年8月27日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发56,861,648.80元，该预案尚需提交股东大会审议。会议同意取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关制度。同时选举周宇恒先生为副董事长，其任职以章程修订通过为前提。公司拟开展票据池业务，额度不超过15亿元，期限36个月，尚需股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年9月19日。所有议案均获全票通过。

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