隧道股份: 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议公告）

证券代码：600820 股票简称：隧道股份编号：临 2025-034 债券代码：115633 债券简称：23隧道 K1 债券代码：115902 债券简称：23隧道 K2 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议公告。董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整。会议应出席8人，实际出席7人，董事叶颖委托董事王刚代为行使表决权。会议于2025年8月26日在宛平南路1099号208会议室召开，由董事长葛以衡主持。会议审议通过三项议案：一是《公司2025年半年度报告》全文及摘要，同意票8票；二是《公司关于授权澳门及香港分公司办理部分境外业务事项的议案》，同意票8票；三是《公司2025年半年度利润分配预案》，同意票8票。董事会同意2025年半年度每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配利润251,527,687.52元，占本期归属于上市公司普通股股东的净利润的37.71%。如公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。详情参见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司2025年半年度利润分配预案公告”。根据2025年6月27日公司2024年年度股东会会议决议，授权董事会制定并实施公司中期分红方案，本次半年度利润分配预案无须提交公司股东会审议。特此公告。上海隧道工程股份有限公司董事会2025年8月28日。