百龙创园: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-056 山东百龙创园生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年8月27日上午9：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议审议并通过了以下议案：1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告》及其《摘要》；2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，具体内容详见同日披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》；3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体内容详见同日披露的相关制度；4、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，具体内容详见同日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》；5、审议通过《关于对外投资设立济南全资子公司的议案》，具体内容详见同日披露的《关于对外投资设立济南全资子公司的公告》；6、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》。所有议案均获得全票通过。山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会2025年8月28日。