（原标题：皖维高新2025年第二次临时股东会会议资料）
安徽皖维高新材料股份有限公司将于2025年9月5日下午14:30召开第二次临时股东会，地点为公司研发中心6楼百人会议室。会议议程包括宣读《会议规则》、《关于总监票人和监票人的提名》，听取并审议《关于出资组建“江苏皖维新材料有限责任公司”暨投资新建年产20万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目的议案》和《关于修订公司关联交易与资金往来管理办法部分条款的议案》。股东将通过现场投票和网络投票方式进行表决，表决结果由总监票人当场宣布。
关于出资组建“江苏皖维新材料有限责任公司”议案，公司决定在滨海沿海工业园投资建设乙烯法功能性聚乙烯醇树脂生产基地，规划总投资约100亿元，分两期建设，一期为20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目。项目总投资365,629.54万元，注册资本10亿元，公司出资8亿元控股80%，滨海县沿海投资发展有限公司出资2亿元持股20%。
关于修订《公司关联交易与资金往来管理办法》议案，主要修订内容包括关联交易决策权限、披露标准及相关豁免条款。修订后的条款明确了不同金额级别的关联交易审批流程，并增加了部分关联交易的豁免情形。
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