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中闽能源: 中闽能源独立董事工作制度（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-27 17:07:00

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（原标题：中闽能源独立董事工作制度（2025年8月修订））

中闽能源股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订），旨在完善公司法人治理结构，规范独立董事行为。制度规定独立董事应在董事会中占比超过三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系。独立董事候选人需满足多项条件，包括具备担任上市公司董事资格、拥有相关工作经验和个人品德良好等。独立董事每年应确保不少于十五日在公司现场工作，并通过多种方式履行职责。制度还明确了独立董事的提名、选举、更换流程，以及其在董事会中的特别职权和履职保障。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持，确保其有效行使职权。独立董事履职过程中发生的费用由公司承担，并享有相应津贴。此外，公司建立了独立董事责任保险制度，以降低其履职风险。本制度自股东会通过之日起生效。

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