久量股份: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300808 证券简称：久量股份公告编号：2025-034 湖北久量股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告。会议于2025年8月26日召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：1、关于制定及修订公司部分治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》等8项制度需提交股东会审议，其余14项制度自董事会审议通过之日起生效。2、审议通过《关于公司2025年半年度报告》及其摘要的议案。3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构。4、审议通过《关于退回政府补助暨关联交易的议案》，需退回6618508.00元政府补助款，构成关联交易。5、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，因未在法定六个月内完成股票购买而终止。6、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年9月12日召开。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

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