（原标题：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知）
证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-041 湖北久量股份有限公司将于2025年9月12日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年9月5日。会议审议事项包括制定及修订部分公司治理制度的议案以及拟续聘会计师事务所的议案。其中，制定及修订部分公司治理制度的议案包含8个子议案，需逐项表决。会议登记时间为2025年9月11日上午9:00至下午17:00。法人股东应由法定代表人或其委托代理人出席会议，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函方式登记。出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关材料原件。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
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