（原标题：半年报董事会决议公告）
索菲亚家居股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年8月26日召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过了多项议案，包括2025年半年度报告全文及其摘要、修订《公司章程》、修订并更名《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《累积投票制实施细则》、《股利分配政策》并更名《利润分配管理制度》、《董事、监事、高级管理人员行为准则》并更名《董事及高级管理人员行为准则》、《董事、监事及高级管理人员自律守则》并更名《董事及高级管理人员自律守则》、修订《董事会审计委员会工作细则》、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》、制定《董事离职管理制度》、新增2025年度日常关联交易预计额度、确认职工代表董事薪酬方案、调整公司组织架构、变更公司证券事务代表以及召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获得一致通过，部分议案需提交股东大会审议。
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