（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）
上海南方模式生物科技股份有限公司于2025年8月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于控股股东提请召开临时股东大会的议案》。控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司（持股35.62%）提请召开2025年第二次临时股东大会，审议事项包括调整董事会席位、取消监事会并修订公司章程，修订公司治理相关制度，以及选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人。非独立董事候选人包括费俭、王明俊、孙瑞林、房永生、张春明、李宇龙；独立董事候选人包括尹向东、周展、韩剑学、郑依彤。表决结果为同意5票、反对3票、弃权1票。董事王明俊、苏跃星、曾学波反对，成旭光弃权。董事会已书面反馈同意召开临时股东大会，并将在五日内发出会议通知。
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