海宁皮城: 2025-034海宁皮城关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：2025-034海宁皮城关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

海宁中国皮革城股份有限公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，现场会议时间为下午14:00，地点为浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室。网络投票时间为同日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00（深圳证券交易所交易系统），以及9:15至15:00（深圳证券交易所互联网投票系统）。股权登记日为2025年9月5日。会议将审议两项议案：一是关于修订《公司章程》的议案；二是关于修订公司部分治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、关联交易制度、会计师事务所选聘制度、募集资金管理制度及与关联方资金往来及对外担保管理规定的修订。议案1.00为特别决议提案，需三分之二以上表决权通过；议案2.00为普通决议提案，需过半数表决权通过。会议登记时间为2025年9月9日，登记地点为皮革城大厦19楼证券法务部。联系人朱雯婷，电话0573-87217777，邮箱pgc@chinaleather.com。股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。