（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-030 杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年8月26日召开，会议由董事长葛水福主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：1. 关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案；2. 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；3. 关于“提质增效重回报”行动方案进展的议案；4. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议；5. 逐项审议通过关于修订并制定公司治理制度的议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等10项子议案，均需提交股东大会审议；6. 关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案；7. 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年9月16日召开。所有议案均获得全票通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
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