福斯达: 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-036

杭州福斯达深冷装备股份有限公司将于2025年9月16日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市临平区兴起路398号二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月16日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月9日。

会议将审议以下议案：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；关于修订并制定公司治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》，以及新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

参会股东需携带身份证明、持股凭证、授权委托书等文件，登记时间为2025年9月10日至9月15日。联系地址：浙江省杭州市临平区兴起路398号，电话：0571-86232075，邮箱：stock@fortune-gas.com。出席者食宿及交通费用自理。