（原标题：新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告）
新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长史玉江主持，全体监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：
审议通过《新智认知2025年半年度报告》及摘要，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站。
审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案还需提请公司股东大会审议。
审议通过《公司估值提升计划》。
审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告，该议案还需提请公司股东大会审议。
审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，鉴于取消监事会并修订《公司章程》，董事会同意对20项治理制度进行修订，其中部分制度还需提请公司股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的通知。
特此公告。新智认知数字科技股份有限公司董事会2025年8月27日。
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