ST智知: 新智认知数字科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：新智认知数字科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临 2025-033 新智认知数字科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月15日；本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为上海市浦东新区金海路2011号新奥广场，时间为14点30分。网络投票时间为9月15日的交易时间段。会议审议议案包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订公司部分治理制度等。特别决议议案为取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则。股权登记日为2025年9月10日。出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。现场登记时间为9月15日13:50-14:20，书面登记截止时间为9月12日17:00前。会议联系方式为上海市浦东新区金海路2011号新奥广场，电话021-50688096，传真021-50688096，电子邮箱Encdigital@enn.cn。