鼎际得: 辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-036 辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开情况：会议通知于2025年8月16日以书面及通讯方式发出，2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席，董事长张再明先生主持。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程规定。

审议情况：审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年半年度报告》及摘要，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，本议案已通过董事会审计委员会审议。

审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2025年8月26日。