驰宏锌锗: 驰宏锌锗第八届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：驰宏锌锗第八届董事会第二十四次会议决议公告）

云南驰宏锌锗股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事10人，实际出席10人。会议由董事罗进先生主持，部分监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于审议公司董事长和经理层2025年半年度董事会授权事项行权评估报告的议案》，关联董事杨美彦先生和罗进先生回避表决，8票同意。2. 审议通过《关于审议公司2025年度中期权益分配实施的预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发151,211,414.49元，尚需提交股东大会审议。3. 审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。4. 审议通过《关于审议中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告的议案》，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生回避表决，7票同意。5. 审议通过《关于审议董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，聘任李辉先生为新任董事会秘书。6. 审议通过《关于审议修订云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度并废止相关制度的预案》，尚需提交股东大会审议。7. 审议通过《关于审议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月11日上午10:30召开。