凌云股份: 凌云股份第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：凌云股份第九届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-049

凌云工业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年8月22日召开，会议应到董事七名，全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《2025年半年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利1.00元（含税），预计共分配现金股利122,236,047.70元（含税）。该议案尚需提请股东会审议批准。

3. 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》，关联董事回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5. 审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》。

6. 审议通过《关于设立凌云工业股份有限公司智能传感分公司的议案》。

7. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

8. 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括多项制度的修订。

9. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，注册资本由940,277,290元变更为1,222,360,477元，该议案尚需提请股东会审议批准。

10. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月10日召开。

凌云工业股份有限公司董事会 2025年8月26日