乔锋智能: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

乔锋智能装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年8月22日召开，会议由董事长蒋修华主持，应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。
审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》，确认公司严格按照相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露相关信息。
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意将“数控装备生产基地建设项目”结项，并将节余募集资金11,241.80万元永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月11日召开第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

备查文件包括第二届董事会第十四次会议决议、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议及国投证券股份有限公司出具的核查意见。