（原标题：宝泰隆新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-043号 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月10日；本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年9月10日14点30分，地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。网络投票时间为9月10日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订公司章程等14项议案。各议案已披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。特别决议议案为1、2、3项。股权登记日为2025年9月4日。会议登记时间为2025年9月10日，地点为公司五楼会议室。联系人：刘欣高文博，电话：0464-2919908，传真：0464-2919980。会期半天，食宿费用自理。特此公告。宝泰隆新材料股份有限公司董事会 2025年8月26日。
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