中微半导: 关于选举公司独立非执行董事及调整董事会专门委员会的公告内容摘要

（原标题：关于选举公司独立非执行董事及调整董事会专门委员会的公告）

中微半导体（深圳）股份有限公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于选举公司独立非执行董事及调整董事会专门委员会委员的议案。鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为配合发行上市工作并完善公司董事结构，经股东杨勇先生提名，拟增选楚军红女士为公司第三届董事会独立非执行董事，任期自2025年第二次临时股东会审议通过且公司本次发行上市之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，提升公司ESG管理水平，公司将下设的“战略与投资委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，职责保持不变。此外，根据发行上市需要，对公司部分专门委员会成员进行了调整，调整后的第三届董事会各专门委员会委员包括：战略与可持续发展委员会由杨勇担任主任委员，委员有杨勇、孙晓岭、宋晓科；审计委员会由孙晓岭担任主任委员，委员有孙晓岭、宋晓科、楚军红；提名委员会由宋晓科担任主任委员，委员有宋晓科、孙晓岭、杨勇；薪酬与考核委员会由孙晓岭担任主任委员，委员有孙晓岭、宋晓科、杨勇。上述调整自公司本次发行上市之日起生效。楚军红女士拥有丰富的教育背景和工作经验，现任香港大学正教授。