（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-057 梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2025年8月15日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，会议于2025年8月25日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长倪张根主持。会议审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》，认为报告全面、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币8000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。会议还审议通过了多项修订议案，包括《审计委员会实施细则》《战略与可持续发展委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《信息披露管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》《投资者关系管理制度》《金融衍生品交易管理制度》《内部审计制度》。特此公告。梦百合家居科技股份有限公司董事会2025年8月25日。
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