立霸股份: 立霸股份：第十届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：立霸股份：第十届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-024 江苏立霸实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告。会议于2025年8月25日以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长卢凤仙女士主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议并通过三项议案。第一，《江苏立霸实业股份有限公司2025年半年度报告及摘要》，内容和格式符合各项要求，客观反映公司财务状况和经营成果。第二，《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案》，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，该议案尚需2025年第二次临时股东会审议通过。第三，《关于修订公司部分治理制度的议案》，对公司部分治理制度进行了修订，部分制度需提交股东会审议通过，其余制度在董事会审议通过后即生效。

此外，会议还审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年9月12日下午13:30召开第二次临时股东会。上述第2项、第3项议案中的部分制度以及第九届监事会第八次会议审议的《关于废止公司监事会议事规则的议案》需提交本次股东会审议。江苏立霸实业股份有限公司董事会2025年8月26日。