（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：688188证券简称：柏楚电子公告编号：2025-034 上海柏楚电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月25日召开，会议由董事长唐晔主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》。根据公司2024年半年度和年度利润分配方案，公司对限制性股票授予数量及授予价格进行了调整。调整后，限制性股票总量由109.50万股调整为153.30万股，授予价格由93.94元/股调整为65.05元/股。该议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
第二项议案为《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据相关规定和授权，董事会同意以2025年8月25日为预留部分限制性股票的授予日，授予价格为65.05元/股，向10名激励对象授予29.85万股限制性股票。该议案同样在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。
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