海昌新材: 华创证券有限责任公司关于扬州海昌新材股份有限公司2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：华创证券有限责任公司关于扬州海昌新材股份有限公司2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见）

华创证券有限责任公司作为扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关法律法规要求，对公司2025年半年度募集资金存放与使用情况进行核查。公司募集资金总额37940万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为34400.17万元。截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下：支付发行费用3257.84万元，置换自筹资金5998.3万元，直接投入募投项目18997.26万元，利息收入及理财收益2292.02万元，部分项目结项转为补充流动资金9151.31万元，期末余额2827.31万元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行签订《募集资金三方监管协议》，确保募集资金专户存储和专项使用。截至2025年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。2024年度，公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构认为，公司募集资金存放和使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。