（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告）
扬州海昌新材股份有限公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及制定、修订部分治理制度的议案。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》及相关制度废止，监事会成员继续履职至股东会审议通过取消监事会事项止。
《公司章程》将删除监事会、监事相关内容，修订后的《公司章程》及修订对照表将在巨潮资讯网披露，修订需提交股东会审议，授权管理层办理工商变更登记及章程备案。
此外，公司对部分治理制度进行了制定和修订，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等，部分制度需提交股东会审议，其余在董事会审议通过后生效。修订后的制度将在巨潮资讯网披露。
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