（原标题：半年报董事会决议公告）
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-032
仁和药业股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年8月22日在南昌元创国际18层公司会议室以现场与通讯结合方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杨潇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，具体内容详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。董事会认为公司严格按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的专项报告。
备查文件包括经与会董事签字的董事会决议和第十届审计委员会第一次会议决议。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十六日
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