开普云: 第三届董事会第二十六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十六次临时会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。开普云信息科技股份有限公司第三届董事会第二十六次临时会议于2025年8月22日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司重大资产购买符合重大资产重组条件的议案》，公司拟以支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司持有的南宁泰克半导体有限公司70%的股权，预计构成重大资产重组。

2. 逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》，涉及交易对方、交易标的、交易价格、支付方式等。

3. 审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》，公司拟发行股份购买金泰克持有的南宁泰克30%的股权并募集配套资金，发行价格为52.64元/股。

4. 审议通过《关于签署股权收购框架协议的议案》和《关于签署发行股份购买资产框架协议的议案》。

5. 审议通过《关于现金收购资产构成关联交易的议案》和《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》。

6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》。

7. 审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》。

8. 审议通过《关于调整公司2025年股票期权激励计划行权价格的议案》及其他激励计划相关议案。

特此公告。开普云信息科技股份有限公司董事会2025年8月25日。