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浙江震元: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-23 07:25:55

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（原标题：半年报董事会决议公告）

浙江震元股份有限公司十一届八次董事会会议通知于2025年8月11日发出，8月21日以现场形式召开。会议应出席董事12人，实际出席12人，其中董事傅晓春、独立董事汪宏伟以通讯形式参与，监事及高级管理人员列席，吴海明董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

选举周巧米为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
调整周巧米为战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
同意公司（含子公司）向9家银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信期限自董事会批准之日起一年，具体融资金额视实际需求和银行审批情况确定，授信额度可循环使用。授权法定代表人或其指定代理人办理相关事宜并签署法律文件。
审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

备查文件为浙江震元股份有限公司十一届八次董事会决议。特此公告。浙江震元股份有限公司董事会2025年8月21日。

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