陕鼓动力: 西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告）

西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年8月21日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式进行。应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长任矿先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》，报告全文详见上海证券交易所网站。

2、审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》（临2025-038）。

3、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》，具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告》（临2025-039）。

4、审议通过《关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》，具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的公告》（临2025-040）。

5、审议通过《关于公司全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》（临2025-041）。

所有议案均获得全体董事一致通过，无反对或弃权票。