瑞丰新材: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年8月22日召开，会议由董事长郭春萱召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司<2025年半年度报告>及其<摘要>的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，确认公司严格按照规定使用募集资金，无违规行为。

3. 《关于<公司2025年半年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明>的议案》。

4. 《关于调整部分募投项目投资金额及项目延期的议案》，同意将“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”投资金额调整为20,000万元加上利息收入，预计利息收入不超过1,500万元，项目预计可使用状态日期调整为2028年12月31日；同时将“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”达到预计可使用状态日期调整为2028年12月31日。

5. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，有效期12个月，资金可循环滚动使用。

会议合法有效，相关文件已披露于巨潮资讯网。