当虹科技: 杭州当虹科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：杭州当虹科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月））

杭州当虹科技股份有限公司董事会秘书工作细则旨在规范董事会秘书的职责和任职要求。细则指出，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名并经董事会审议通过后聘任，可由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。董事会秘书负责信息披露、公司治理、股权管理等事务，并需具备必要的财务、管理和法律专业知识，且具有良好职业道德和个人品德。

细则明确了董事会秘书的主要职责，包括负责公司信息披露、督促相关方履行信息披露义务、关注媒体报道、组织筹备董事会及股东会会议、协助建立公司内部控制制度、管理投资者关系、处理股权事务、协助制定资本市场战略、提供规范运作培训、提示董事和高管履行义务等。此外，公司应设立证券事务代表协助董事会秘书工作。

细则还规定了董事会秘书的任免程序，要求公司在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新任秘书，若空缺超过三个月，法定代表人应代行职责。董事会秘书被解聘时，公司应及时向上海证券交易所报告并公告原因。董事会秘书离任前需接受离任审查并移交相关事务。本工作细则自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。

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