津药药业: 津药药业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：津药药业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告）

津药药业股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月11日通过电子邮件送达各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告。此议案已由公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过关于计提减值准备的议案，公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度相关规定，公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备方案。此议案也已由公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《津药药业股份有限公司关于天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》，具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告。关联董事郭珉先生、徐华先生、李书箱先生、朱立延先生回避表决，非关联董事参与表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。津药药业股份有限公司董事会2025年8月22日。