嘉化能源: 北京海润天睿律师事务所关于浙江嘉化能源化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京海润天睿律师事务所关于浙江嘉化能源化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京海润天睿律师事务所为浙江嘉化能源化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年8月22日下午13点在浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室召开，由董事长韩建红主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共329人，代表股份570,127,055股，占公司有表决权股份总数的43.2251%。

会议审议通过了四项主要议案：1. 2025年半年度利润分配预案；2. 修订《公司章程》；3. 修订多项公司制度，包括《股东会网络投票管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《关联交易管理办法》《募集资金使用管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》；4. 追加授权2025年度期货交易额度。

各项议案均获得有效表决通过，其中特别决议案获得超过2/3的赞成票，普通决议案获得超过半数的赞成票。北京海润天睿律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，形成的决议合法有效。