（原标题：鸿远电子第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：603267证券简称：鸿远电子公告编号：临 2025-038 北京元六鸿远电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2025年8月12日发出，会议于8月22日在北京大兴区召开，由董事长郑红主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括2025年半年度报告及其摘要、2025年半年度计提资产减值准备、2025年半年度利润分配预案，其中利润分配预案为每股派发现金红利0.10元（含税），总计23,060,989.20元（含税）。此外，还审议了为董事、高级管理人员购买责任险的议案，累计赔偿限额不超过1亿元/年，保费支出总额不超过40万元/年。会议还修订了多个管理办法，如《投资者关系管理办法》《舆情管理办法》《独立董事年报工作规程》《内部审计制度》等，并制定了《回购股份管理办法》和《市值管理办法》。最后，董事会提议召开2025年第二次临时股东会，定于9月23日14:30举行。以上部分议案需提交股东会审议。
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